OPERAZIONE DIA, SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI A CAMPOBELLO DI MAZARA

Sequestro preventivo di beni nei confronti di tre imprenditori di Campobello di Mazara e di un commercialista castelvetranese. Imprenditori di fatto amministratori di “una nota società ricreativo-balneare campobellese”, si legge in una nota della Direzione Investigativa Antimafia di Trapani. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal Tribunale di Marsala. Il valore complessivo è di oltre 450 mila euro. “Le attività svolte dagli inquirenti – continua la nota della DIA – hanno hanno consentito di
ipotizzare a carico degli indagati condotte penalmente rilevanti, quali quella di
bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento
delle imposte, reati legati al fallimento della struttura ricreativa con annesso parco
acquatico del campobellese”. Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria recita come “le operazioni compiute a partire dal 2017 dai correi abbiano comportato il trasferimento di fatto dell’intero compendio aziendale della società (…) alla (…), che, a titolo assolutamente gratuito e senza alcun formale atto di trasferimento, ha acquisito l’intero avviamento della ditta individuale acquisendone la denominazione, i dipendenti, i locali, i beni strumentali, le utenze e lo stesso gestore”, in presenza di un debito tributario di oltre 1,5 milioni di euro rimasto a carico della fallita. Viene rilevata la presenza di “…holding occulta.”, costituita dai medesimi soggetti presenti sia nella società fallita che in quella rinnovata “al fine di perseguire utili risultati economici per il gruppo e le sue componenti, a scapito delle predette società, non limitandosi, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio”. Tra le condotte appropriative anche “l’avere distratto dal conto cassa della (…) la
somma complessiva di 178.000 euro mediante il prelievo di analoga somma di danaro, per mezzo di operazioni registrate in contabilità nel conto soci conto utili da distribuire”. Operazione della DIA che porta a sequestrare: denaro, quote societarie, beni
mobili ed immobili, consistenti in 2 terreni e 3 autovetture”.